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Enquanto nao tem regulamentacao, qualquer um pode abrir um site de apostas”, diz a advogada Mariana Chamelette.
Marchetti tambem aponta que se pode lavar dinheiro de muitas maneiras usando casas de apostas. “Um grupo que deseja lavar dinheiro e possui um site de apostas esportivas pode cadastrar varios CPFs diferentes no seu proprio negocio, usando laranjas, para perderem dinheiro para a casa. Hoje, e impossivel saber quem ganhou, quem perdeu, quanto foi apostado e de onde veio o dinheiro da aposta, porque muitas casas estao sediadas em paraisos fiscais e a Receita Federal nao tem acesso a essas informacoes”, explicou.
Segundo ele, mesmo com a regulamentacao, nao sera impossivel para organizacoes criminosas assumirem o controle de casas de apostas, pois a fiscalizacao de licencas sediadas em alguns paraisos fiscais, caso de Curacao, e fraca.
No Brasil, duas casas de apostas esportivas sao investigadas por lavagem de dinheiro e outros crimes. Ex-patrocinadora do Corinthians e do Goias, a Marjosports foi alvo de uma operacao chefiada pelo Ministerio Publico pernambucano chamada Game Over, com mandados cumpridos tambem em Campina Grande. Em nota a imprensa, o MP disse ter identificado “movimentacao superior a R$ 400 milhoes nos ultimos cinco anos por meio de varias empresas que deram inicio a suas atividades bancarias sem possuirem patrimonio anterior declarado”.
A outra e a EsporteNet, ex-patrocinadora do Fortaleza, alvo da Operacao Distracao, deflagrada pela Policia Federal. Na acao, foram apreendidos R$ 10 milhoes em especie e carros de luxo. A EsporteNet tem sede em Curacao, mas opera a partir do Sergipe, e o atacante Diego Costa, que jogou no Atletico-MG em 2021 e hoje esta sem clube, e apontado como possivel financiador do site na investigacao.
Marjorsports e EsporteNet operavam bancas de apostas fisicas no Nordeste, assim como a Futebol Facil, e se “regularizaram” em Curacao apos a lei de Michel Temer, tal qual a Pixbet. As duas empresas foram clientes da consultoria portuguesa que assessorou Ernildo Farias a licenciar seus sites na ilha caribenha.
Informacoes enviadas ao Intercept por um ex-apostador que alega ter sofrido um golpe da casa dao conta de que a Futebol Facil, apesar da licenca em Curacao, recebia depositos bancarios diretamente na conta de parentes de Farias ou de empresas em nome de seus familiares em agencias bancarias de Campina Grande, um modus operandi algo similar ao da Pixbet.
Em foruns de apostas, o apostador descobriu outros usuarios lesados e, juntos, foram atras dos beneficiarios dos depositos que fizeram em sites esportivos. Uma das empresas que recebia o dinheiro de apostas, a Jr Facil Comercio, tinha como socia a irma de Farias e funcionava no endereco de uma loja de roupas. O apostador que diz ter sido lesado afirma ter depositado R$ 1 mil no site. Apos acumular R$ 10 mil em premios e tentar sacar o dinheiro, alegou ter sido acusado de montar um conluio para fraudar a Futebol Facil. Para apostar online é necessário 30 reais.E nunca foi.
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